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马来西亚指控高盛 高盛喊冤

发布时间:2019-07-15 00:09 阅读

  受此影响,高盛17日在纽约股市收盘后下跌2.8%至168美元,创2016年9月底以来最低水平。今年截至目前为止,高盛股价已累跌34%市值,跌落到700亿美元以下。投资者对该行的信誉以及日后的法律问题颇感担心。

  高盛发言人迈克尔·杜瓦利(Michael DuVally)在声明中表示:“马来西亚前政府和一马基金的某些成员就这些交易款项的用途向高盛、外部律师和其他人撒谎。当时一马基金的首席执行官和董事会是直接向(前政府)总理报告的,一马基金也对每一笔交易向高盛提供了书面保证,表示没有中间人涉及这些交易。”

  高盛则始终否认自身有不当行为,并回击称自身才是受害者,是被前马来西亚官员故意欺诈的。目前至少有六国正在调查这桩弊案。

  汇信指出,针对马来西亚政府的起诉,高盛表示,自己是因当事方欺骗而做出错误判断,并将为自己辩护,但也表示将继续与所有调查相关事件的政府部门合作。

  杜瓦利还表示,在这些指控提出之前,该银行没有获得解释的机会,高盛将对这些指控提出辩驳。

  坚称自己是被欺骗蒙蔽

  马来西亚总检察长汤米·汤姆斯(Tommy Thomas)17日发表声明宣布,因涉及一马基金弊案,指控包括高盛的多家子公司、高盛东南亚区前主席莱斯纳(Tim Leissner)、高盛前董事总经理黄宗华(Roger Ng Chong Hwa)、马来西亚商人刘特佐,以及一马基金前法律顾问及集团策略执行董事卢爱璇(Jasmine Loo Ai Swan)。

  所有被告都涉嫌在高盛为一马基金发行三批总值65亿美元的债券过程中,不当挪用资金。

  汤姆斯在声明中表示:“检方指控所有被告利用虚假或误导性的陈述,透过委托与教唆的诈骗手法,侵吞一马基金旗下3个子公司委由高盛银行负责安排与代销的三批债券所得收益,约27亿美元。高盛集团在发行债券时,收取约6亿美元手续费用,这比一般市价高出数倍。”

  汇信援引第一财经网消息称,继美国高盛公司(下称“高盛”)两名前高管被美国司法部起诉后,马来西亚政府日前直接把高盛也推向了法庭。

  高额罚款,10年刑期

  11月1日,美国司法部率先起诉高盛两名高管莱斯纳和黄宗华,指控他们帮助一马基金洗钱。目前莱斯纳已对这件事的共谋刑事指控认罪。他承认帮助洗钱并违反美国《反海外腐败法》。现年48岁的莱斯纳将被罚款4370万美元。黄宗华在11月1日被马来西亚警方拘留并准备引渡到美国受审。

  在美国司法部正式起诉前,高盛与检察官进行交流时坚称,莱斯纳等人向公司谎报了他们的行为,并隐瞒信息。不过,莱斯纳在认罪声明中却称,自己的罪行与高盛倾向保密的企业文化有关,他说:“我与高盛的其他员工和经纪人共谋,而向高盛的某些合规和合法雇员隐瞒事实,这在很大程度上符合高盛的文化。”

  因高盛涉及与马来西亚主权基金“一个马来西亚发展有限公司”(下称“一马基金”,1MDB)的弊案,马来西亚17日对高盛提起了刑事诉讼,指控高盛及其两名前高管,寻求巨额赔偿并判处涉案人员监禁。

  今年5月以来,马来西亚官方持续调查前首相纳吉布的贪腐案。纳吉布面临38项贪腐指控,其中大部分与一马基金巨额洗钱案有关。马来西亚警方表示纳吉布涉嫌将6.81亿美元资金转入其个人的银行账户,这些钱被指来自一马基金。

  马来西亚商人刘特佐,也同列此次起诉名单。但他目前已经逃离马来西亚,去向不明。他通过一家澳大利亚公关公司发表声明,坚持自己是清白的。马来西亚总检察长在8月6日向刘特佐发出逮捕令,并将其一艘价值2.5亿美元的游艇充公。

  一马基金是马来西亚前总理纳吉布在2009年成立的国有全资投资基金,其成立时宣称希望通过各类全球合作投资和外国直接投资项目,发展马来西亚经济,造福国民。

  汤姆斯指出,马来西亚政府对被告寻求的罚款金额,将远超涉嫌挪用资金金额27亿美元以及高盛为一马基金交易所获取的费用6亿美元。此外,还将对每名被告寻求最高10年的刑期。

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